النيابة العامة تحذر من استغلال التبرعات لإخفاء أموال غير مشروعة
حذَّرت النيابة العامة من استغلال التبرعات الخيرية بغرض التمويه أو إخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري.
وأوضحت النيابة في بيان بثته عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“ أنَّ هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
واستعرضت النيابة الأفعال التي تعد من جرائم غسيل الأموال والتي تمثلت في الحالات التالية:
1 - تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه بأنها من متحصلات الجريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو لمساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية.
2 - اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه بأنها من متحصلات الجريمة أو مصدر غير مشروع.
3 - إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه بأنها من متحصلات الجريمة.
4 - الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
